高水深风险！警惕虚拟货币背后的骗局

近期，比特币、狗狗币等虚拟货币价格大幅波动。 目前，比特币价格已经回到今年2月初的水平，较本月初的最高点59543美元缩水了40%以上。 与此同时，虚拟货币市场其他数十种主流币种的跌幅也迅速扩大。

投资是有风险的，虚拟货币的价格可以暴涨，也可能暴跌，甚至类似于空气币，极端情况下可能价值归零。 此外，一些虚拟资产在本质上并没有真正使用区块链技术，只是打着区块链的旗号获得与其实际价值完全不符的估值。

同时，市场上的一些虚拟货币项目本质上是欺诈和传销，增加了市场风险。 投资者在作出任何投资决定前应充分了解，以免被市场情绪或欺诈性言论所蒙骗，造成不必要的损失。

虚拟货币诈骗案

近日，湖北省孝感市公安局在菲律宾奎松市捣毁虚拟货币投资“杀猪”诈骗窝点，初步查明受害人350人，目前核实涉案资金达1.2亿元人民币.

这是近年来我国打击跨国电信网络诈骗行动中抓获犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大的一次行动。 这也是首次将幕后“金融高手”抓捕归案。 被公安部命名为“12.19工程”。 ”。

近日，相关人员第一时间向记者讲述了案件原委。

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涉案金额最大的跨国案件

湖北警方捣毁菲律宾诈骗窝点

△央视财经《正点财经》栏目视频

2019年4月，广东佛山的平先生被拉进了一个证券交易所群。 在这个群里，你不仅可以免费听课，老师还会帮你选股。

在群里跟老师学习了三个多月后，老师为同学们制定了投资AB计划。 其中，A计划是投资股票，B计划是投资虚拟货币。 在老师的指导下，平先生选择了投资虚拟货币。

被害人平先生：他们号称有30倍的收入，我只要一两次。 我是2019年7月18日开始投资的，第一笔金额18万多。 第一天赚钱，第二天亏钱，一直亏钱。 8月20日前后，我又投资不起，损失了93万余元。 当时，他不理我。

上海的艾女士也被拉进了股票交流群。 起初，艾女士对老师的话半信半疑。

受害人艾女士：我也在网上查了下，确实有这些报道和这个平台，所以我觉得比较真实。

放下警惕的艾女士开始每天跟着老师上课。

受害人艾女士：我天天听直播，听他们讲课。 他们说股市涨幅不如比特币，于是转投数字货币炒作，投入了30万余元。

多位受害人告诉记者，赔钱后，“老师”会严厉批评，让大家觉得损失是自己操作不当造成的，殊不知其实是电信诈骗。

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“金主”搭建平台

诈骗团伙“提包打卡”

接到受害人报案后，湖北孝感公安在公安部和中国驻菲律宾大使馆的支持下，基本摸清了犯罪团伙的层级结构、运作方式、诈骗手段和资金去向，这个案子属于哪个。 随后，“12.19工程”工作组携手菲律宾开展集中网络采集作业。

经查，该诈骗团伙位于菲律宾奎松市，以集团模式运作。 幕后淘金大师黄某金为诈骗团伙提供完善的服务保障，并向诈骗团伙收取费用。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警饶谦：黄某进以招商引资的形式招募诈骗团伙入驻。 搭建个性化诈骗平台，包括洗钱渠道、物业服务、员工宿舍，包括车辆服务，统统一网打尽，您只需收拾行装，安心入住。

此外，黄某进还通过一些公司发布招聘启事，招聘股票分析师等人员，然后将其派往境外从事诈骗或相关犯罪活动。 一些诈骗团伙还制定了严格的“激励机制”。

湖北省孝感市公安局刑侦支队民警 饶倩：比如骗了50万元，团伙成员提成3%。 受害人存款（投资）的那一刻比特币金主被抓，他就得到了佣金。 高达1000万的诈骗金额，团伙成员单笔交易可以获得10%的佣金。

受害人在诈骗平台投入资金后，无论账户出现上涨还是下跌，都只是一串虚拟数字，根本无法提现。

湖北省孝感市公安局刑侦支队副支队长朱俊峰：在菲连续工作200多天，抓获342名中国犯罪嫌疑人、7000多部手机和300多部手机电子产品被查获，然后在中国。 抓获幕后财主和从中国派人到菲律宾的走私犯，实现全链条出击。

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嫌疑人的个人陈述

海外致富梦成噩梦

警方介绍，无论是黄某金搭建的诈骗服务平台，还是平台内驻扎的各类诈骗团队比特币金主被抓，大部分成员都是从中国驻扎在菲律宾的。 这些人是怎么招募的？ 欺诈活动是如何在菲律宾进行的？

△央视财经《正点财经》栏目视频

犯罪嫌疑人李某：通过网络招聘，与应聘者交谈即可。 那里的工资会比国内高。 您也可以在那里签订合同。 如果你没有出过国，可以看看。 有些人不愿意去，所以他们被解雇了。

除了像李某一样以公司外派为由运送人员外，黄某进还游说同学。 黄某金的高中同学赖某曾在国内做外贸会计。 他听说菲律宾的发展一个月可以赚到15000到20000元左右，所以很感动。

犯罪嫌疑人赖某：诈骗集团交易所一般早上九点上班，晚上一两点下班。 如果作弊团队需要，也会根据他们的需要进行调整。 诈骗团伙交流高峰期有100多人，诈骗团伙近千人。

赖说，在每个股票群中，大部分人都是诈骗集团的成员。 他们冒充投资人，兜售老师的课程造势，鼓吹在老师的指导下投资数字货币可以赚大钱。 .

犯罪嫌疑人赖某：受害人将钱汇至币商指定的银行账户，币商将一枚币划入受害人账户。 这枚硬币是一个数字，而不是实际的一枚。 老板（黄某金）指定一些人在操纵。 诈骗大队称，一期骗取2亿元，二期骗取4亿元。

赖说的第一期和第二期的时间大概是半年左右。 两者都是先在微信上养号、吸粉、包装“炒股”，再向受害人灌输投资赚钱计划，完成“养猪”过程的诈骗团伙； 然后引导受害人进入直播间听课洗脑，统一投资。 “实盘”操作，实现“杀猪”操作。

目前，案件还在进一步调查中。