壳牌国际、博绿理财、GEC环保币、龙盈天下、蜗牛币、仓位管理、CCEX交易所、魔兽

1.壳牌国际

6月3日，扬州市江都区人民法院公开审理了“凯客国际”传销案的11名主要成员。 传销组织打着区块链的旗号，以投资“科客国际”平台的高额回报为诱饵，进行传销诈骗活动。 “科科国际”利用只涨不跌的号头，宣传和引诱投资者购买空气币挖矿，是资本圈常见的“存币生息”。 买入仅用于挖矿获取收益，不用于自由卖出。

“贝壳交易所”发行了第一个空气币ssc，通过OTC进行交易。 ssc初始价0.25元，只涨不跌，每天涨一分钱。 将ssc存入挖矿账户即可用于挖矿，20000个币每天挖150左右，即20000个ssc存入挖矿账户，每天发送150个ssc。 存币赚利息一天连0.8%都赚不到。 不仅可以买币存币挖矿获得收益，还可以通过拉人头获得更高的收益，也就是说拉的人越多，获得的收益就越多。

相关骨干被判刑。

2. 博绿财富

涉案资金高达150亿元质押usdt赚币，查封房屋数百间，移送起诉70人。 6月2日，封面新闻记者获悉，川南警方破获的“11.30”大型网络传销案被省公安厅授予集体二等功。 ，是南充市公安局挂牌的唯一案件。

3、“GEC”环保币

慈善币结束了，下一个是不是轮到GEC了，现在还有人问GEC能不能做，你凭什么觉得它能赚钱？ 你身边的人赚了钱，或者你只是听说他们赚了钱，或者有人告诉你，当货币升到几千美元时，你会发财吗？ 看看那些几千块钱买币的人，给了他几年，能不能把钱要回来。 再说了，他能活那么久吗？ 如果你钱多，或者想体验一下跳L的感觉，那就自由了。

GEC刚出来的时候，打的是0投资的广告。 确实是免费的，人人都可以玩，但也不是为了不假思索地扩大宣传，吹牛逼，卖房卖车卖血买币。 看看那些1000多卖房子的GEC现在都在干什么？ 之后？ 改了规则，不投资就被ban了。 没进来的真以为0招就能买车买房？

最近GEC确实低调了很多，但还是不乏一些人为了拉拢人心而肆无忌惮的宣传。 地方当局多次发出警告，但有些人就是不以为然。 倒塌后，这些人要求地方当局为他们做决定。 GEC 被列为金字塔计划。 如果它真的崩溃了，你将无法收回你的钱。 你全交上去，那你就没地方哭了。 看看MBI投资者去外国大使馆下跪维权的事件。 希望你不要重蹈覆辙。

如果GEC的后台掌握在你们手中，你们GEC的小伙伴们慌不慌？ 确实有人认为，使用区块链技术，发币使用智能合约，信息不会被篡改。 没有人真的相信它。 现在任何一个app都有后台，后台可以完全操纵app中的任何信息，也就是事先写好的，懂这方面的技术人员应该都懂。

你在GEC账户里所谓的矿机，币数其实只是一个数据，后台的运营者可以随心所欲地改变。 此外，GEC 的名称取决于交易者的心情。 很多人会问GEC为什么取名。 熊大可以告诉你。 只要你有频繁的卖币操作，还是有多个账户到期了准备卖的。 或者你不投资，你就会成为title的会员。

原来是骗局。 你仍然希望交易者有很多结构。 别说GEC离开多久了。 你没有回来。 大部分资金的日利率为1%，通常是三个月偿还本金。 是不是很多基金两个月后就结束了，时间长的是后来者比较多，入金量大于出金量。 许多开市的交易员都是穷人。 他们一开市就割韭菜。 哪有钱垫资，有钱的就开资本市场。

如果有可以卖的币，就卖掉，否则你的钱永远拿不回来。 熊达也希望每一位投资者都能赚钱。 如果说负契约游戏，怎么会有人赚钱？ 一定有损失吗？ 交易员抽得太厉害了。 因此，随时存在GEC关闭的风险。 到时候就是天天打电话没反应，地面无效的时候了。 记住，每一次基金下跌，都会有无数家庭血本无归。 希望看完文章的你不要成为其中一员。

4.龙影世界

6月3日上午，德保县人民法院对涉嫌“龙影天下”传销的李某、黄某兴、周某峰、刘某一案作出公开宣判。

5.蜗牛币

5月30日，在山东省公安厅反诈骗中心组织指挥协调下，东营警方在湖南打掉一个以Snailswap项目为诱饵的虚拟货币基金诈骗犯罪团伙，打掉两个窝点，并逮捕了项目方。 共查获诈骗分子6名，假冒APP开发者2名，车辆3辆、手机、电脑、虚拟货币等被查获，涉案资金已被查获，涉案人员全部被刑事拘留。

2021年4月17日，被害人王某报警称，自己于2021年3月2日关注了一个名为“币圈**连”的微信公众号，关注后被拉进微信群。 他每天转发“币圈**链接”的信息，开始推荐一个名为“蜗牛币”（SNA）的挖矿项目。 项目自称采用全新的区块链技术，价值对接USDT（USDT，一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币），并发布项目白皮书和瓦特交易所公告，将在不远的将来。

被害人王某信以为真。 点击群内链接下载Snailswap APP后，他先后5次向APP内钱包地址转账51841.37 USDT，价值30余万元。 王某想取现时，系统显示错误，发现自己被骗了。

接到报案后质押usdt赚币，东营市公安局新型犯罪研办中心专案组民警充分利用大数据情报进行分析研判，从梳理资金流向、信息，和网络流量，坚持学习区块链和数字货币常识。 在深入研判数字货币地址转换追踪技术的同时，一点一滴的线索都没有放过，一个一个的地址追踪也没有懈怠，经过近20天的紧张研判，先后分析了超过60万条搜集各种资料，初步掌握了该团伙作案手法、人员组织结构、资金流向等信息。

经查，该团伙是一个组织严密、分工明确、熟悉虚拟货币投资理财的专业犯罪团伙。 该团伙利用购买的微信公众号“币圈**链”，每天发布币圈热点新闻和暴雷，以获取粉丝的信任。 集团推广Snailswap APP挖矿项目。 粉丝质押投资USDT时，利用APP后台随意修改收益和质押USDT的数量，造成投资收益的假象。

当受害人发现自己被骗并受到质疑时，诈骗团伙将其踢出群并拉黑。 开盘仅仅三天，他就关闭了提现通道，带着USDT跑了。 经初步审查，已立案100余起系列并购案。

据警方介绍，2020年以来，去中心化和流动性挖矿成为热点。 各种像Snailswap这样没有明确项目方和主营公司的电信诈骗和网络传销，借用热门概念炒作“空气币”，进行区块链和加密货币披风，只是币圈乱象之一最近几年。 微观上，他们以静态收入（货币升值获利）和动态收入（发展线下获利）为诱饵，吸引大众投资人民币或虚拟货币资产。 酸甜苦辣达到了他们收获的目的。

警方表示，虚拟货币不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制性等货币属性，没有真正的价值支撑，其价格容易被操纵。 相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。

广大消费者应增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易投机行为，谨防个人财产和权益受到损害。

六、职位管理

近日，山东省肥城市人民法院对原“职务管理”酒酒社团主要负责人易某斌、王某峰、冉某霞等人作出一审判决。

7.CCEX交易所

以“合约”概念为噱头忽悠投资人，号称由新加坡著名机构CCEX Foundation Ltd管理，并获得美国MSB牌照，但实际上基金会在官方上的注册信息新加坡政府的网站也基本如此，即使在美国财政部下属的FinCen官网上，也找不到任何与CCEX关键词相关的MSB牌照！

基金会实体是假的，MSB牌照是假的，就连炒得沸沸扬扬的佣金制度，其实也是前几年玩烂的二元期权模式。

总之就是不靠谱，不靠谱，还是及时止盈下车为好！

8.怪物兑换

有用户爆料，“怪物交易所”随意冻结账户，盗用数十万用户。 而这种情况，在怪物兑换平台上并不是特例。 同时，也有不少投资者反映，他们在魔兽交易所遇到了这个问题。 不管你盈利与否，你已经出于某种原因禁止了你的账户。 “风控”。 如果你想在官方群里询问进度，你将被禁止进入群聊。

截至目前，Monster Exchange已停止国内用户IP访问，无数用户被锁。

9. 快步

日前，火速发布通知，内容为交易所对恶意挂单处理系统进行维护改造。 需要了解的是，这并不是快布第一次发布维护公告。 就在最近，平台因各种原因频繁关闭交易，极有可能跑路。

据透露，快步APP提价发货后，项目方随即更换了法人。 虽然暂时不知道该消息是真是假，但投资者还是谨慎为好。

10、DHC挖矿钱包

打着“算力挖矿”的旗号，90%的内容其实都是假的。 从注册信息到交易资质，都是项目方自导自演的一出好戏。 就连项目发起人也经历了从Welling Tomnagent到老虎基金的两轮诈骗。

11. 迪尔克地雷

项目方声称DILK采用DK-Team独家研发的主链和子链设计方案，但实际上Dilk币只是存在于以太坊网络中的代币。 任何人都可以在以太坊上发币，发币成本不到100元！

而且，该项目运行了将近两年，但总共只有11个持币地址和19条转账记录。 这合理吗？

12. 币链交易所

据了解，CoinChain Exchange刚上线时，其初始域名为：bilian1。 当时因为没有记录被大量用户举报，网站被封。 改成bilian11后还是没有记录。

而且，币链所谓的“四币爆破”模式，和之前跑掉的“雅典娜”如出一辙。 雅典娜已经跑了，币链恐怕撑不了多久了。

13. DAO超级生态

无论是消费者每天3/1000的释放率，广告商每天7/1000的释放率，还是运营商和广告商的分享奖励，都类似于互联网传销中的拉人头模式。

不过有一点要说的是，虽然可能是基金，但背后的主体单位“易启联”公司，确实没什么稀奇的。 也有在区块链行业经营的资格，可以适当参与，但还是不适合所有种马。